СБУ разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании на присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 миллионами гривен бюджетных средств. Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове", - сказано в сообщении.
Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили. Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск.
Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" квазиреспублики.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски.
В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъято бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 миллиона гривен наличными.
Продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.
Просмотров: 0
- 0
+ 0
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Читайте также
2022-02-04 14:59
Происшествия Антикоррупционный суд приговорил за взятку судью Минаева к 5,5 годам тюрьмы с конфискацией имуществаСегодня, 4 февраля, судьи Высшего антикоррупционного суда Виктор Маслов, Леся Федорак, Игорь Строгий огласили приговор по делу судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области Игоря Минаева в получении взятки.
2020-07-26 14:27
Происшествия На Киевщине чиновника Государственного геммологического центра словили на взяткеНа Киевщине руководителя одного из отделов Государственного геммологического центра разоблачили при получении взятки в размере 1,5 тыс. долларов США за выдачу выписки из госреестра о регистрации собственных и торговых названий с месторождений Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
2020-05-27 21:30
Происшествия В Харькове на взятке в 4 тыс. долларов разоблачили судьюВ Харькове разоблачили судью на взятке в 4000 долларов. За эти деньги он получил за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тыс. долл. Об этом сообщает НАБУ.
2020-05-19 21:30
Происшествия Во Львовской области работники таможни "погорели" на взятке в полмиллиона гривенСледователи Государственного бюро расследований во Львове задержали главного инспектора Галицкой таможни и таможенного брокера за получение взятки в размере более 500 тыс. грн. За вознаграждение они не должны были препятствовать оформлению докуметов на импорт товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
